В Украине набирает популярность новая схема, при помощи которой публичные лица создают липовый официальный доход, чтобы легализовать свое состояние.
Как пишет UBR, о таких аферах рассказал на Украинском валютном форуме замдиректора департамента финансового мониторинга Национального банка Виталий Черняк.
Схема заключается в круговой перепродаже ценных бумаг через биржевых торговцев. Первым в цепочке участвует банк, который осуществляющий первичную продажу бумаг юрлицу.
То в свою очередь реализует их физлицу, но по более низкой цене. Аналогичная процедура затем проводится повторно, но уже с другой парой физ- и юрлица. В результате два участника в этой схеме получают искусственный доход.
Как отмечает Черняк, в подобных схемах преимущественно участвуют публичные лица. А полученную таким образом прибыль они затем вносят в декларации.
НБУ готовит письмо в Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, чтобы официально проинформировать регулятора о выявленной схеме. Аналогичный инструктаж чиновники проведут и среди банкиров.
Редакция seo1.zivnostpujcka.net